TRANSPORT INTERNATIONAL « ASTI » S.A

TRANSPORT INTERNATIONAL « ASTI » S.A
Société anonyme au capital de 9 000 000,00DIRHAMS
Siège social : BLOC A, BATIMENT N°5 PARK D’ACTIVITE OUKACHA
CASABLANCA
RC : 81119

AVIS DE CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE LA SOCIETE ASTI S.A

Messieurs les Actionnaires de la société « ASTI » sont priés d’assister à la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le Mercredi 4 octobre 2019, à 10 heures au siège social sis à : BLOC A, BATIMENT N°5 PARK D’ACTIVITE OUKACHA CASABLANCA, à l’effet de délibérer sur les questions portées sur l’ordre du jour suivant :

– Approbation du rapport du conseil d’Administration relatif à l’augmentation de capital
– Décision d’augmentation du capital de la société d’un montant maximal de 4.528.300 dirhams, et ce par la création de 45 283 actions nouvelles au maximum.
– Délégation de pouvoirs nécessaires au Conseil d’Administration en vue de mener à bien l’opération d’augmentation de capital, d’en fixer les modalités définitives, d’en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts ;
– Pouvoirs à donner.

Le président directeur général
AHMED BELMRAH

Texte des résolutions proposées par le Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale Extraordinaire

PREMIERE RESOLUTION

L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration, décide d’augmenter le capital social de la société d’un montant maximal 4.528.300 de dirhams et ce par la création au maximum de 45 283 actions nouvelles, de valeur de 100 dirhams chacune.

Le délai de souscription est fixé pour la période du 05/10/2019 au 26/10/2019 inclus. Conformément à la loi, ce délai de souscription sera clos par anticipation dès que toutes les souscriptions à titre irréductible auront été exercées et également dans la mesure où l’augmentation de capital aura été intégralement souscrite après renonciation individuelle des actionnaires qui n’auront pas souscrit.

Les actions nouvelles seront libérées au minimum de 25% de leur montant nominal lors de leur souscription par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la société ou en espèces. Le surplus étant payable en une ou plusieurs fois dans un délai maximum de trois ans, sur appels du conseil d’administration.

Le conseil d’administration recueillera les souscriptions des actions nouvelles, recevra les versements exigibles sur ces actions lors de leur souscription, fera dans les délais légaux, soit par lui-même, soit par son délégué à cet effet, le dépôt des versements effectués à l’appui des souscriptions et remplira d’une manière générale toutes les formalités nécessaires pour la régularisation de l’augmentation de capital objet des présentes.
Si les souscriptions à titre irréductible n’absorbent pas la totalité de l’augmentation de capital, l’Assemblée Générale Extraordinaire, autorise le conseil d’administration à limiter, le cas échéant le montant de l’augmentation de capital au montant des souscriptions reçues.

Les actions nouvelles seront créées avec jouissance à compter de la date de réalisation de l’augmentation de capital.

Elles seront complètement assimilées aux actions anciennes à compter de cette date et soumises à toutes les dispositions statutaires.

DEUXIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale Extraordinaire, délègue au Conseil d’Administration les pouvoirs nécessaires à l’effet de réaliser cette augmentation de capital, d’en fixer les modalités définitives, d’en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts. Le Conseil d’Administration aura en conséquence tous pouvoirs pour décider et accomplir les actes et formalités nécessaires à cette augmentation de capital, notamment fixer le nombre, des actions nouvelles, recueillir les souscriptions, effectuer et signer la déclaration de souscription et de versement prévue par la loi et procéder aux modifications des statuts en ce qui concerne strictement la présente augmentation de capital.

TROISIEME RESOLUTION

L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités légales.

Le conseil d’administration