Société EQDOM SA

Notaire
Bd Ouled Ziane Complexe Aswak Assalam
Résidence Assalam- immeuble M
3ème étage, n°2
Casablanca – 20500

Société EQDOM SA
« Société anonyme au capital de 167.025.000,00 Dirhams
Siège social : Casablanca-127, boulevard Zerktouni
RC n° : 32775

I/- Procès Verbal de la cent et unième réunion du conseil d’administration du 30/05/2018:
– Démission du Président du Conseil d’Administration Mr Alexandre MAYMAT et son maintien en qualité
d’Administrateur de la société avec date de prise d’effet à compter du 01/06/2018;
– Confirmation de la démission de Mr Philippe LELARGE en qualité de Directeur Général ;
– Confirmation de la nomination de Mr Younes BENBOUJIDA en qualité de Directeur Général;
– Nomination d’un nouvel Administrateur Mr Khalid CHAMI en lieu et place de son prédécesseur Mr Philippe
LELARGE,
– Nomination d’un nouveau Président du Conseil d’Administration de Mr Khalid CHAMI en lieu et place de son
prédécesseur Mr Alexandre MAYMAT;
– Nomination d’un nouvel Administrateur Indépendant Mme Amina FIGUIGUI;
– Démission du Président du Comité d’Audit et des Risques Mr Khalid CHAMI ;
– Désignation d’un membre du Comité d’Audit et des Risques Mr Ahmed EL YACOUBI;
– Démission d’un membre du Comité d’Audit et des Risques Mr Said RKAIBI ;
– Désignation d’un membre indépendant et sa nomination comme Présidente du Comité d’Audit et des Risques Mme
Amina FIGUIGUI;
II/- Procès Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire du 13 septembre 2018 portant les résolutions suivantes, relevant:
– De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire :
1/- La modification de la durée du mandat des Administrateur;
2/- La modification corrélative de l’article 16 paragraphe 2.1 des statuts;
– De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire :
3/- la ratification de la nomination par cooptation d’un nouvel Administrateur Mr Khalid CHAMI;
4/- La nomination d’un nouvel Administrateur indépendant Mme Amina FIGUIGUI;
5/- La nouvelle composition du Conseil d’Administration;
6/- Les pouvoirs à conférer en vue des formalités légales.
III/- Le dépôt légal a été effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de Casablanca, en date du 19/10/2018 sous le n° 679699.————————————————————–

Pour extrait et mention
Me Jaâfar JABER
Pour Extrait et Mention