LIAISON NOUVELLE EURO-AFRICAINE « LINEA » S.A

Société anonyme au capital de 3 500 000,00 DIRHAMS
Siège social : 2 BD MOULAY SLIMANE PARC D’ACTIVITE OUKACHA II BATIMENT A6 CASABLANCA
RC : 49481

AVIS DE CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA SOCIETE LINEA S.A

Messieurs les actionnaires de la société ” LINEA” sont priés d’assister à la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le lundi 26 Aout 2019, à 12 heures au siège social sis à : 2 BD MOULAY SLIMANE PARC D’ACTIVITE OUKACHA II BATIMENT A6 CASABLANCA, à l’effet de délibérer sur les questions portées sur l’ordre du jour suivant :

– Distribution des dividendes ;
– Nomination d’un nouvel administrateur ;
– Renouvellement du mandat des administrateurs ;
– Renouvellement du mandat du président du conseil d’administration ;
– Questions diverses ;
– Pouvoirs à donner.

Le président directeur général
AHMED BELMRAH

Texte des résolutions proposées par le Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale Ordinaire

PREMIERE RESOLUTION :

L’assemblée générale, décide sur proposition du conseil d’administration la distribution de dividendes pour un montant d’un (1) million de dirhams, à prélever sur les bénéfices distribuables.
Ainsi le solde du report à nouveau créditeur après distribution de dividendes s’élève à cent quarante mille deux cent quinze dirhams et quarante-cinq cts. (140 215,45) dirhams.

DEUXIEME RESOLUTION :

L’Assemblée générale décide de nommer Mlle BELMRAH Maria, née le 25 avril 1986, de nationalité marocaine, titulaire de la C.I.N N° BK320718, demeurant à : LOT NAOURASS NR 207 DAR BOUAZZA Casablanca, en qualité de nouvel administrateur, pour une durée de 6 années.

Mlle BELMRAH Maria, déclare accepter le mandat d’administrateur qui vient de lui être confiée en précisant qu’elle n’est frappée d’aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire d’exercer ce mandat.

TROISIEME RÉSOLUTION :

Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale décide de renouveler le mandat des administrateurs, à compter de la date d’expiration de leur précédent mandat fixée par les statuts, et cela pour une durée de six ans qui se termine à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024.

En conséquence, elle nomme en qualité d’administrateurs :

– La société AS TRANSPORT INTERNATIONAL « ASTI » S.A. représentée par M.
M. BELMRAH Ahmed,
– M. BENCHEHLA Salim,
– M. BELMRAH Ahmed,
– Mlle BELMRAH Maria.

QUATRIEME RÉSOLUTION :

L’assemblée générale, décide de renouveler le mandat du président du conseil d’administration et du directeur général pour une durée de six ans :
– M. BELMRAH Ahmed, de nationalité Marocaine, né le 08/01/1948, titulaire de la CIN n° B337878, demeurant à : LOT NAOURASS NR 207 DAR BOUAZZA Casablanca.

Remerciant l’assemblée générale de la confiance qu’il veut bien lui témoigner, déclare accepter ces fonctions.

CINQUIEME RÉSOLUTION :

L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités légales qui seront nécessaires.

Le conseil d’administration