AS TRANSPORT INTERNATIONAL « ASTI » S.A

AS TRANSPORT INTERNATIONAL « ASTI » S.A
Société anonyme au capital de 9 000 000,00DIRHAMS
Siège social : BLOC A, BATIMENT N°5 PARK D’ACTIVITE OUKACHA
CASABLANCA
RC : 81119

AVIS DE CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA SOCIETE ASTI S.A

Messieurs les actionnaires de la société « ASTI » sont priés d’assister à la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le lundi 26 Aout 2019, à 10 heures au siège social sis à : BLOC A, BATIMENT N°5 PARK D’ACTIVITE OUKACHA CASABLANCA, à l’effet de délibérer sur les questions portées sur l’ordre du jour suivant :

– Distribution de dividendes ;
– Nomination d’un nouvel administrateur ;
– Nomination d’un nouvel conseil d’administration ;
– Renouvellement du mandat du président du conseil d’administration ;
– Questions diverses ;
– Pouvoirs à donner.
Le président directeur général
AHMED BELMRAH

Texte des résolutions proposées par le Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale Ordinaire

PREMIERE RESOLUTION :

Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale décide une distribution de dividendes d’un montant de : un million neuf cent quarante-quatre mille cinq cent quatre-vingt-dix dirhams et quinze cts (1 944 590,15) Dhs, à prélever sur les bénéfices distribuables.
Ainsi le compte report à nouveau créditeur après distribution de dividendes, présente un solde nul.

DEUXIEME RESOLUTION :

L’assemblée générale décide, sur proposition du conseil d’administration, de nommer :

– Mlle BELMRAH Maria, née le 25 avril 1986, de nationalité marocaine, titulaire de la C.I.N N° BK320718, demeurant à : LOT NAOURASS NR 207 DAR BOUAZZA Casablanca, en qualité de nouvel administrateurpour une durée de 6 années.

Mlle BELMRAH Maria, déclare accepter le mandat d’administrateur qui vient de lui être confié en précisant qu’elle n’est frappée d’aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire d’exercer ce mandat.

TROISIEME RESOLUTION :

L’assemblée générale décide la nomination d’un nouvel conseil d’administration, pour une durée de six ans, qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2024,
Ainsi sont nommés membres du conseil d’administration :

• M. BELMRAH AHMED de nationalité marocaine, né le 08 janvier 1948, titulaire de la C.I.N N° B337878 demeurant à LOT NAOURASS NR 207 DAR BOUAZZA, CASABLANCA.
• M. BENCHEHLA SALIM de nationalité marocaine, né le 11/06/1961, titulaire de la CIN N° B418075, demeurant à : VILLA NR 15 RUE DU GOLFE DE GABBES AIN DIAB CASABLANCA.
• MLLE BELMRAH MARIA, de nationalité marocaine, titulaire de la C.I.N n° BK320718, née le 25/04 1986, demeurant à : demeurant à LOT NAOURASS NR 207 DAR BOUAZZA CASABLANCA.

QUATRIEME RÉSOLUTION :

L’assemblée générale, décide de nommer en qualité de président du conseil d’administration et du directeur général pour une durée de six ans :
– M. BELMRAH Ahmed, de nationalité Marocaine, né le 08/01/1948, titulaire de la CIN n° B337878, demeurant à : LOT NAOURASS NR 207 DAR BOUAZZA Casablanca.

Remerciant l’assemblée générale de la confiance qu’il veut bien lui témoigner, déclare accepter ces fonctions.

CINQUIEME RÉSOLUTION :

L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités légales qui seront nécessaires.