Annonce légale DOUNIA-PLAST

DOUNIA-PLAST

AUDICO

Société Anonyme au Capital de 38.000.000 de dirhams
Siège Social : Rue Détroit, (Ex Rue Mohamed Ben Lahbib Ben M’barek)

– CASABLANCA –
RC : 30905
IF : 1001469

ICE: 001525374000035
0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0

CONVOCATION AUX ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRE
ANNUELLE ET ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES

EN DATE DU 15 Mai 2020

Les actionnaires de la société dite " "DOUNIA PLAST", Société anonyme au
capital de Trente Huit Millions (38.000.000) de dirhams, et dont le siège social est à
Casablanca, Rue Detroit, (Ex Rue Mohamed Ben Lahbib Ben M’barek), sont
convoqués respectivement à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et à l'Assemblée
Générale Extraordinaire, le même jour du 15 Mai 2020, respectivement à 10 heures et
12 heures, audit siège social, à l’effet de délibérer sur les ordres du jour et les projets de
résolutions ci-après.
1) Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle :
 Lecture et approbation des rapports du Conseil d’Administration et du
Commissaire aux Comptes sur l’exercice 2019 ;
 Approbation des comptes de l’exercice 2019 ;
 Affectation des résultats ;
 Quitus au Conseil d’administration et décharge au Commissaire aux
Comptes ;
 Démission d'un Administrateur;
 Agrément d'un nouvel actionnaire;
 Questions diverses.
2) Ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire :
 Nouvelle répartition du Capital Social;
 Modifications statutaires;
 Questions diverses.
3) Projet de résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle  :
1 ère RESOLUTION : APPROBATION DES COMPTES DE L’EXERCICE 2019
QUITUS AU C .A.
L’A.G., après avoir entendu la lecture faite au nom du C.A du rapport de
gestion, ainsi que la lecture du rapport du C.A.C. sur l’exercice 2019, approuve

lesdits rapports ainsi que les comptes et le bilan tels que ceux-ci lui ont été
présentés.
En conséquence, l’Assemblée donne au C.A. quitus entier, définitif et sans
réserve de sa gestion pour l’exercice concerné.
2 ème RESOLUTION : AFFECTATION DES RESULTATS
L’A.G, sur la proposition du C.A, décide d’affecter le résultat net de
l’exercice 2019, en report à nouveau et ce, après dotation à la réserve légale.
3 ème RESOLUTION : RAPPORT SPECIAL DU C.A.C
Après avoir entendu la lecture du rapport spécial du C.A.C sur les conventions
visées à l’article 56 de la loi 17-95 sur les S.A., l’A.G. constate l’absence de
convention intervenue entre la société et l’un de ses Administrateurs ou D.G au
cours de l’exercice 2019 et déclare, en conséquence, approuver ledit rapport
spécial.
4 ème RESOLUTION : DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
5 ème RESOLUTION : AGREMENT D'UN NOUVEL ACTIONNAIRE
6 ère RESOLUTION : POUVOIRS POUR DEPOT

4) Projet de résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire:
1 ère RESOLUTION : NOUVELLE REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL
L’A.G, constate l’agrément d'un nouvel actionnaire.
2 ème RESOLUTION : MODIFICATIONS STATUTAIRES
L’A.G, décide les modifications statutaires en conséquence de la première
résolution.
3 ère RESOLUTION : POUVOIRS POUR DEPOT

Le Conseil d’Administration