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Annonce légale LIAISON NOUVELLE EURO-AFRICAINE « LINEA » S.A

LIAISON NOUVELLE EURO-AFRICAINE « LINEA » S.A

LIAISON NOUVELLE EURO-AFRICAINE « LINEA » S.A
Société anonyme au capital de 3 500 000,00 DIRHAMS

Siège social : 2 BD MOULAY SLIMANE PARC D’ACTIVITE OUKACHA II

BATIMENT A6 CASABLANCA
RC : 49481 – IF : 1621099 – ICE : 001524940000016

AVIS DE CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE Ordinaire et Extraordinaire de

LA SOCIETE LINEA S.A

Messieurs les Actionnaires de la société « LINEA » sont priés d'assister à la réunion de
l'Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le 02 Juin 2020, à 14 heures à l’adresse suivante : Rue
Ibnou Al Mouataz Résidence Le Joyau III Belvédère, Casablanca 20300, à l'effet de délibérer sur
les questions portées sur l'ordre du jour suivant :
A TITRE ORDINAIRE :
– Approbation du rapport de gestion du conseil d'administration sur les opérations de
l’exercice clos le 31 décembre 2019 ;
– Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2019 ;
– Examen et approbation des états de synthèse de l’exercice clos le 31 décembre 219 et
quitus aux administrateurs et au Commissaire aux comptes ;
– Affectation du résultat ;
– Jetons de présence ;
– Démission d’un administrateur ;
– Cooptation d’un administrateur ;
– Nouvelle composition des membres du conseil d’administration ;
– Confirmation du mandat président du conseil d’administration et directeur ;
– Approbation du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées
à l'article 56 de la loi 17/95 du 30 août 1996 ;
– Questions diverses.

A TITRE EXTRAORDINAIRE :
– Mesures à prendre pour faire face à l’impact du COVID 19 ;
– Pouvoirs à donner.

Le président directeur général
AHMED BELMRAH

Texte des résolutions proposées par le Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale

Mixte

A TITRE ORDINAIRE :
PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée générale approuve dans son entier le rapport de gestion du conseil d’administration
pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019.
DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports du conseil d’administration et
du commissaire aux comptes, approuve les états de synthèse de l’exercice clos le 31/12/2019 tels
qu’ils ont été présentés, faisant ressortir un bénéfice net de 1 262 029,43, ainsi que les opérations
traduites dans ces documents ou résumées dans ces rapports.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration, décide d’affecter le résultat net
de l’exercice d’un montant de 1 262 029,43 dhs comme suit :

Résultat net de l’exercice 1 262 029,43 dhs
= Bénéfice à répartir 1 262 029,43 dhs
-Réserve légale (5%) (631 01,47) dhs
= Report à nouveau 1 198 927,96 dhs

Ainsi, le nouveau solde du report à nouveau créditeur après affectation du résultat s’établit à
1 339 143,42 dhs.
QUATRIÈME RÉSOLUTION
L’assemblée générale donne à tous administrateurs quitus entier et sans réserve de leur gestion
pour l’exercice écoulé.
Elle décide, en outre, après lecture des rapports spécial et général de donner décharge au
commissaire aux comptes de l’accomplissement de sa mission.
CINQUIÈME RÉSOLUTION
L'assemblée générale approuve l 'allocation des jetons de présence au profit des membres du
conseil d’'administration au titre de l 'exercice 2019.

SIXIEME RÉSOLUTION
Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale ratifie la nomination de Mlle
Dalila BELMRAH, de nationalité marocaine, née le 28 janvier 1985, titulaire de la CIN n°
BK309429, demeurant à : 27 RUE DE PONTHIEU 78008 PARIS FRANCE PS, en tant
qu′administrateur en remplacement de M. Salim BENCHEHLA qui a démissionné.
L’assemblée générale remercie chaleureusement M. Salim BENCHEHLA pour son excellent
travail, son dévouement et son importante contribution au développement de la société LINEA.
Le mandat de Mlle Dalila BELMRAH, prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire
annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025.
SEPTIEME RÉSOLUTION 
L’assemblée générale ordinaire prend acte de la nouvelle composition des membres du conseil
d’administration :
– La société AS TRANSPORT INTERNATIONAL « ASTI » S.A. représentée par M.
M. Ahmed BELMRAH,
– M. Ahmed BELMRAH,
– Mme Maria BELMRAH,
– Mlle Dalila BELMRAH.
HUITIEME RÉSOLUTION
L’assemblée générale ordinaire prend acte de la confirmation du mandat du président du conseil
d’administration et du directeur général pour une durée de six ans :
– M. Ahmed BELMRAH, de nationalité Marocaine, né le 08/01/1948, titulaire de la CIN n°
B337878, demeurant à : LOT NAOURASS NR 207 DAR BOUAZZA Casablanca.
NEUVIEME RÉSOLUTION
L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux
comptes, sur les conventions relevant de l'article 56 de la loi 17-95, approuve les conclusions
dudit rapport et conventions qui y sont mentionnées.
A TITRE EXTRAORDINAIRE :
DIXIEME RESOLUTION 
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil
d’administration, décide d’autoriser le conseil d’administration à prendre les décisions
suivantes pour faire face à la crise économique induite par le COVID19 qui a engendré une
baisse importante du chiffre d’affaires et une pression sur la trésorerie, à savoir :
1. Contracter toute emprunt bancaire ou auprès de tiers pour renforcer la solvabilité de
l’entreprise ;

2. Procéder à la cession d’actif ou de fonds de commerce pour assurer une meilleure gestion
de la relation client et le personnel du groupe tout en améliorant sa liquidité ;
3. Entendre l’objet social de la société aux activités de :
 Commissionnaire de transport international de marchandises,
 Transport international de marchandises sous toutes formes et par toutes voies :
terrestre, maritime et aérienne.

Ainsi l’article 3 des statuts se trouve modifié comme suit :
Article 3 – Objet :
« La société continue d’avoir pour objet, en s’interdisant toute activité visée par le Dahir
des 2 Mars et 7 Mai 1973 relatif à l’exercice de certaines activités tant au Maroc qu’au tout
autre pays :
– Les activités de commissionnaire de transport international de marchandises
– Transport international de marchandises sous toutes ses formes et par toutes
voie terrestre, maritime et aérienne.
– L’acquisition, la création, l’exploitation de tous fonds de commerce, comptoir ou
autres.
– La prise de participation dans toutes sociétés ayant une activité similaire.
– Et plus généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financières
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement
aux objets ci-dessous indiqués ou autres objets similaires ou connexes, ou
susceptibles d’en favoriser le développement sous quelques formes que ce soit. »

ONZIEME RESOLUTION
L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent
procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Le conseil d’administration

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